A Polícia Judiciária (PJ) teme que estas chamadas “mulas de dinheiro” causem prejuízos superiores a 16,7 milhões de euros. Em junho, outubro e novembro deste ano foram identificadas 425 “mulas” monetárias em Portugal. Na Europa, são mais de dez mil.

A PJ detalha que durante os três meses de investigação, entre centenas de “mulas” de prata, foram identificados 59 “coletores de mulas de prata”. Para efeitos de identificação, foram interrogadas, constituídas e ouvidas em suspense 93 pessoas em Portugal. Foram também identificadas 590 contas bancárias destinadas a transações ilícitas e abertas 300 investigações. Este crime, em três meses, deixou 377 vítimas.

Os dados provêm da operação “European Money Mule Action” (EMMA) promovida pela Europol. Esta é a nona edição do EMMA e conta com a coordenação das autoridades locais dos 26 países onde é distribuído. As mulas monetárias da Europol são utilizadas para transferir fundos de terceiros para outros destinatários, ganhando ao mesmo tempo uma comissão, sem ter o objetivo de poupar capital. “A maioria das investigações diz respeito a casos transfronteiriços: “dinheiro foi transferido de um país para outro, ou mulas organizadas viajam pelo mundo para abrir contas bancárias, muitas vezes usando documentos falsos”, detalha a agência responsável pela implementação da legislação da União Europeia.

A nível europeu foi possível identificar durante estes meses de investigação perto de 11 mil “mulas” de dinheiro e transações fraudulentas. 1.013 pessoas foram presas e 474 recrutadores foram identificados. A Europol informa ainda que foram evitadas perdas de cerca de 32 milhões de euros e foram comunicadas às autoridades perdas de cerca de 100 milhões de euros.

Esta ação contou com o apoio de 2.800 bancos e instituições financeiras e a Europol considera-a um “sucesso”. Revelando dois factos, a agência explica que os migrantes ucranianos são cada vez mais vistos como cúmplices de crimes devido à sua vulnerabilidade económica.

Também está a aumentar o número de criminosos que tentam passar por agentes bancários, “visando principalmente os idosos, persuadindo-os a abrir novas contas”, disse à Europol, explicando que “oOs criminosos visitam frequentemente as vítimas pessoalmente para obter cópias de documentos de identificação e registos de detenção. Além disso, com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial, ajudaram a limitar os recursos de segurança através da criação de identidades online falsas.