Suspenso pela quinta vez o julgamento contra a empresária portuguesa acusada de ter fraudado 7 milhões de euros com IVA

Suspenso pela quinta vez o julgamento que devia decorrer no Tribunal Provincial de Badajoz contra uma empresária portuguesa acusada de ter fraudado as autoridades fiscais espanholas em 7 milhões de euros com alegadas notas fiscais falsas de IVA entre 2005 e 2011. Além do arguido principal, a quem a acusação exige 23 anos de prisão pelos crimes de branqueamento de capitais e fraude nas finanças públicas, encontram-se neste caso sua mãe e seu consultor fiscal foram processadospelo qual o Ministério Público pede 6 e 14 anos de prisão, respectivamente.

Ontem foi agendada a primeira das cinco audiências agendadas, mas o advogado da empresária portuguesa e sua mãe, Fernando Cumbres, não puderam comparecer por estar dias de doença. O advogado havia anunciado sua situação na última quinta-feira, mas a audiência foi suspensa apenas na manhã de ontem no tribunal.

O magistrado presidente, Matías Madrigal, explicou que Cumbres tinha ido ao gabinete de nomeações para avisar os funcionários que o julgamento não poderia ocorrer devido ao seu estado de saúde, pois sofria de sudorese e febre, o que lhe causava “alucinações”. , segundo o magistrado. Os funcionários informaram que o julgamento estava em andamento e o advogado, após informar que iria ao médico, solicitou que pelo menos fosse adiado para quarta-feira, 8 de junho. Mais tarde, depois de ir ao seu centro de saúde, ele pediu licença médica.

Apesar da documentação fornecida, o magistrado indicou ontem que ia ordem de um médico legista para examinar o advogado a fim de certificar que seu estado de saúde era o que ele havia declarado neste. Ele também assegurou que se fosse descoberto que havia um “esquema” para o julgamento ser adiado, eu deduziria o testemunho de um suposto crime contra a administração da justiça, bem como examinar a situação jurídica do acusado.

A empresária portuguesa passou dois anos em prisão provisória por estes factos e, apesar de a acusação ter pedido uma prorrogação, esta não lhe foi concedida e deixou Liberação provisória após o pagamento de um depósito de 26.000 euros. A arguida tem a obrigação de residir em Badajoz, onde é proprietária de um apartamento que alegadamente adquiriu com o dinheiro fraudulento e que se encontra em nome da mãe, mas desloca-se regularmente a Portugal, uma vez que o seu passaporte não lhe foi retirado.

Este jornal contactou o gabinete de Cumbres Abogado, onde se limitou a informar que o advogado dos dois arguidos se encontrava de baixa médica desde 2 de junho.

última vez em abril

Esse processo legal leva aberto há 11 anos e foi há cinco anos que a data do julgamento foi marcada pela primeira vez. A última vez que foi suspenso foi em abril de 2021, depois de advogados do consultor fiscal e da empresa basca em que trabalhava (da qual retiveram 8 milhões de euros como garantia em caso de condenação desfavorável), impugnarem dois dos magistrados por terem participou anteriormente no processo instaurado contra os três arguidos. A acusação e a defesa da empresária e de sua mãe se juntaram ao desafio.

Anteriormente, ela já havia sido suspensa em outras três ocasiões devido à mudança de advogado do réu principal e de seu familiar (ao longo do processo foram representados por 5 advogados diferentes) e por vícios formais levantados pela defesa.

Os advogados do consultor fiscal e da empresa basca, Javier Beramendi e Aitor Medrano, admitiram estar “fartos” com os atrasos que estão a registar no processo, enquanto o Ministério Público, por sua vez, pediu, depois de tomar conhecimento de a suspensão legal, que reporte novamente “o mais rápido possível”. Após a recusa dos dois magistrados do tribunal de Badajoz, dois outros do tribunal de Mérida intervêm no processo, pelo que é necessário que os calendários sejam esquadrados para se poder colocar à vista uma data, o que provavelmente significará que não pode ser mantido por vários meses. H

Cristiano Cunha

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